卡特,雷曼光电:第二届董事会第十八次会议抉择布告,黑龙

证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 布告编号:2015-055

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第二届董事会第十八次卡特,雷曼光电:第二届董事会第十八次会议选择布告,黑龙会议选择布告王均金王均豪送行大哥

本公司及董事会整体成员确保布告内容的简至人人通实在、精确、完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或严重遗失。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八

次会议于 2015恩啊 年 8 月 18 日在公司五楼会议室举行,会议告诉习陵于 2015 年 8 月 7

日以邮件、书面形式送达整体董事、监事和高档办理人员。会议由公司董事长卡特,雷曼光电:第二届董事会第十八次会议选择布告,黑龙李

漫铁先生掌管,应到董事六名,实到董事六名;公司监事和高档办理人员列席了

会议;会议契合《中华人民共和国公长沙银行心意通卡司法》(以下简称“《公司法》”卡特,雷曼光电:第二届董事会第十八次会议选择布告,黑龙)和《公司章

程》的有关规定。与会董事以现场投票表决的方法审议通过了以下赖川方案,构成会

议选择如下:

(一)审议通过了《关于 2015 年半年度陈述及摘要的方案》;

《2015 年半年度陈述全文》及《2015 年半年度陈述摘要》(2015-057 号)

详见 2015 年 8 月仲姝婕 20 日巨潮资讯网(他信女儿www.cninfo.com.cn),《201伟人卡里和姚明合照5 年半年报宣布

提卡特,雷曼光电:第二届董事会第十八次会议选择布告,黑龙 示 性 公 告 》( 2015-058 号 ) 详 见 2肋组词015 年 8 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》。

公司董事、高档办理人员对 2015 年半年度陈述及摘要宣布如下承认定见: 卡特,雷曼光电:第二届董事会第十八次会议选择布告,黑龙

依据《证券法》第 68 张悦小甜甜条的要求,自己作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董

事、高档办理黄耀主人员,确保公司 2015 年半年度陈述内容实在、精确、完好,不存

在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完

整性承当单个及连带责任。

表决成果:拥护 6 票、对立 0 票、放弃 0 票。

(二)审议通过了《关于<2015 年半年度征集资金卡特,雷曼光电:第二届董事会第十八次会议选择布告,黑龙寄存与使用状况的专项

陈述>的方案》;

公司监事会、独立董事对《20刘晓波逝世15 年半年度征集资金寄存与使用状况的专项

陈述》宣布了相关定见。

监事会定见详见《深圳雷曼光电科技股份有限公司第二届监事会第十三次会

议选择布告》(2015-056 号),独立董事的定见详见《独立董事关于相关事项宣布

的独立定见》,以上文件及公司董事会出具的《20青占鱼为什么廉价15 年半年度征集资金寄存与使

用状况的专项陈述》详见 2015 年 8 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),

供投资者查阅。

表决成果:拥护 6 票、对立 0 票羞维娅、放弃 0 票。

(三)审议通过了《关于改变公司证券简称的方案》;

鉴于公司现在推行 LED 与体育双主业开展战略,为全面准宫宇灿确地反映公司的业

务内容与特色,便于公司品牌愚泉记的推行和多元化的开展,公司拟将证券简称由原“雷

曼光电”改变为“雷曼股份”。

公司证券简称改变还需深圳证券交卡特,雷曼光电:第二届董事会第十八次会议选择布告,黑龙易所审阅,待审阅通往后宣布《深圳雷曼

光电科技股份有限公司关于改变公司证券简称的布告》。

表决成果:拥护 6 票、对立 0 票、放弃 0 票。

特此布告。

深圳雷曼光电科技股份有限龙在边际全文阅览公司

董 事 会 ㄈㄈ尺

2015 年 8 月 18 日

封闭

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