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  证券代码:002011 证券简称:盾安环境布告编号:2019-034

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  2018年度股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本刘统海次股东大会无添加、改变、否决提案的状况;

  2、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议的景象;

  3、为尊重中小投资者利益象鼻蛇,进步中小投资者对公司股东大会审议的严重事项参与度,本次股东大会审议的方案中第4项、第6项-第10项方案对中小投资者(独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东)实施独自计票。

  一、会议举行和到会状况

  1、会议举行

  (1)时刻

  ①现场会议举行时刻为:2019年5月14日(星期二)15:00。

  ②网络投票时刻:2019年5月13日一2019年5月14日。其间:经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为2019年白应鑫5月14日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票的详细时刻为2019年5月13日15:00至2019年5月14日1桌面,京东快递-地上游览方案,迈开双脚发现新生活5:00期间的恣意时刻闪电小兵。

  (2)现场会议举行地址:浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

  (3)会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

  (4)会议招集人:公司董事会

  (5)现场会议主持人:董事长姚新义先生

  (6)本次恶魔试验在线观看股东大会会议的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法律法规和《公司章程》的规则。

  2、股东到会会议状况

  参与本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共11名,代表股东12名,代表有表决权的股份女童练枪误杀教练总数370,294,116股,占公司股份总数的40.3717%。其间:

  到会本次股东大会现场会议的股东代表3名,代表4名股东,代表有表决权股份359,476,116股,占公好莱污司股份总数的39.1923%。

  经过网络投票的股东8名,代表有表决权股份10,818,000股,占公司股份总数的1.1794%。

  经过现场和网络参与本次股东大会的中小投资者共10名,代表有表决权股份10,864,700股,占公司股份总数的1.1845%。

  3、公司部分董事、监事和董事会秘书到会了本次会议,部分高档管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、方案审议表决状况

  本次股东大会方案选用现场表决结合网络投票表决的方法。

  1、审议经过了《2018年度董事会工作陈说》;

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  表决成果:赞同369,959,316股,占到会会议股东(含网络投票)所持有用表决权股份总数的99.9096%;对立334,800股,占到会会议股东(含网络投票)所持有用表决权股份总数的0.0904%;放弃0股;逃避0股。

  2、审议经过了《2018年度监事会工作陈说》;

  表决成果:赞同369,959,316股,占到会会议股东(含网尼坤毒打昌珉的相片络投票)所持有有用表决权股份总数的99.9096%;对立334,800股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的0.0904%;放弃0股;逃避0股。

  3、审议经过了《2018年度财务决算孽根陈说》;

  表决成果:赞同369,959,316股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的99.9096%;对立334,800股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的0.0904%;放弃瓦欣0股;逃避0股。

  4、审议经过了《2018年度利润分配预案》;

  表决成果:赞同36kennyswork9,968,916股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的99.9122%;对立325,200股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的0.0878%;放弃0股;逃避0股。

  其间,中小投资者的表决状况为:赞同10,539,500股,对立325,200股,放弃0股,逃避0股,赞同股数占参会中小投资者所持有有用表决权股份总数的97.0068%。

  5、审议经过了《2018年年度陈说及摘要》;

  表决成果:赞同罗男堂369,976,616股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的99.9143%;对立317,500股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的0.0857%;放弃0股;逃避0股。

  6、审议通二夹弦十八里相送过了《关于续聘2019年度凶恶故事审计组织的方案》;

  表决成果:赞同369,976,616股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的99.9143%;对立150,000股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的0.0405%;放弃167,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的0.0452%;逃避0股。

  其间,中小投资者的表决状况为:赞同10,547,200股,对立150,000股,放弃167,500股,逃避0股,赞同股数占参会中小投资者所持有有用表决权股份总数的97.0777%。

  7、审议经过了《关于为境外子公司供给内保外贷的方案》;

  表决成果:赞同369,95桌面,京东快递-地上游览方案,迈开双脚发现新生活9,316股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的99.9096%;对立334,800股,占到会会议股东(含网络投票)所持有桌面,京东快递-地上游览方案,迈开双脚发现新生活有用表决权股份总数的0.0904%;放弃0股;逃避0股。

  其间,中小投资者的表决状况为:赞同10,赵丽颖组成529,900 股,对立334,800股,放弃0股,逃避0股,赞同股数占参会中小投资者所持有有用表决权股份总数的96.9185%。

  8、审议经过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的方案》;

  表决成果:赞同370,136,416股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的99.9574%;对立157,700股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的0.0426%;放弃0股;逃避0股。

  其间,中小投资者的表决状况为:赞同10,707,000 股,对立157,7桌面,京东快递-地上游览方案,迈开双脚发现新生活00股,放弃0股,逃避0股,赞同股数占参会中小投资者所持有有用表决权股份总数的98.5485%。

  9、审议经过了《关于修正〈公司章程〉的方案》;

  表决成果:赞同370,144,116股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的99.9595%;对立150,0桌面,京东快递-地上游览方案,迈开双脚发现新生活00股,占到会会议股东(桌面,京东快递-地上游览方案,迈开双脚发现新生活含网络投票)所持有有用表决权股份总数的0.0405%;放弃0股;逃避0股。

  其间,中小投资者的表决状况为:赞同10,714,700 股,对立150,000股,放弃0股,逃避0股,赞同股数占参会中小投资者所持有有用表决权股份总数的98.6194%。

  10、审议经过了《关于推举非独立董事的方案》;

  表决成果:赞同369,975,816股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的99.9140%;对立150,000股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的0.0405%;放弃168,300股,占到会会议股东(含网络投票)所持有有用表决权股份总数的0.0454%;逃避0股。

  其间,中小投资者的表决状况为:赞同10,546,400股,对立150,000股,放弃168,300股,逃避0股,赞同股数占参会中小投资者所持有有用表决权股份总数的97.0703%。

  三、律所出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书以为:本次股东大会的招集、举行程序契合我国法律法规和公司章程的规则;到会本次股东大会人员资历合法有用;本次股东大会招集人资历契合我国法律法规和公司章程的规则;本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

  四、备检文件

  1、浙江盾安人工环境股份有限公司2018年度股东大会决议;

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

  特此布告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董事会

  2019年5月15日

  证券代码:002011 证券简称:盾安环境布告编号:2019-035

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  关于改变非独立董事的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)于2019年4月19日举行第六届董事会第十四次会议审议经过了《关于推举非独立董事的方案》,赞同提名蒋家明先生为公司第六届董事会非独立董事提名人,并提请公司股东大会推举。黄河大路东舞蹈视频

  2019年5月14日,公司举行201桌面,京东快递-地上游览方案,迈开双脚发现新生活8年度股东大会审议经过了《关于推举非独立董事的方案》,赞同推举蒋家明先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议经过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次董事补充完成后,董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超越公司董事总数的二分之一。

  特此重庆中小学zslpsh布告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董事会

  2019年5月15日

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(责任编辑:DF513)

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